Алена Успешная 20.10.2017

Откуда у русского генерала недвижимость на $38 млн. во Флориде? Фото: twitter.com/merlin046_

Бывший первый заместитель начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ генерал-майор Анатолий Петухов, проживающий ныне в Майами, оказался в центре грандиозного скандала с недвижимостью в США. Оказывается, бывший полицейский владеет домами, квартирами и офисами во Флориде, общая стоимость которых превышает 38 миллионов долларов. Собственное расследование по данному факту провело издание Miami Herald.

В 2010 году Анатолий Петухов навсегда отказался от ледяной зимы в Москве и отправился с семьей на теплые берега Южной Флориды, но жить здесь он стал не скромно и не на пособия. Бывший московский начальник поселился в Continuum – одном из самых престижных кондоминиумов South Beach, а затем скупил целый «букет» магазинов, офисных зданий и первоклассных вилл, общей стоимостью около 38 миллионов долларов. К его счастью, недвижимость в Майами приобрести не сложно, имея на руках кругленькую сумму наличными.

Как Петухов сколотил состояние?

Отставной 59-летний генерал-майор отказался предоставить информацию о доходах самостоятельно, поэтому Miami Herald пришлось навести некоторые справки и вот, что выяснилось. Биография экс-полицейского свидетельствует о том, что у него могут быть веские причины избегать внимания, в том числе со стороны прессы. Ранее он служил генералом в «элитарном» отделе МВД, занимающимся борьбой с организованной преступностью. Возглавляемая Петуховым структура была настолько коррумпирована - «самая криминализованная структура в полиции», согласно комментариям Луизы Шелли, профессора Университета Джорджа Мейсона, - что она была реорганизована и, в конечном итоге, расформирована после скандала с участием ее руководителя.

Не долго думая, Петухов отправился в Майами. Именно здесь в 2013 году против него был подан гражданский иск от имени акционеров компании Yasenovo United Trading House. Из документа следовало, что в течение 1999-2013 годов Петухов вымогал деньги у главы компании Павла Горностаева. Общий ущерб, заявленный в иске, составил не много ни мало около 60 миллионов долларов. Именно на эти деньги по всей видимости Петухов и приобретал недвижимость во Флориде. Среди ответчиков по иску также числились жена россиянина – Юлия Петухова, его фирма по управлению недвижимостью в Майами, его бизнес-партнер Hallandale Beach и еще одна дружественная компания из Флориды.

Согласно общедоступным судебным документам, проанализированным Miami Herald, ежемесячно Петухову передавались мешки (в прямом смысле этого слова) с наличными деньгами в сумме 2,5 миллиона долларов. Деньги платились за так называемую «крышу», поскольку Петухов «нейтрализовал» всех, кто был недоволен расширяющейся деятельностью Yasenovo United Trading House. Горностаеву бывший полицейский угрожал тем, что «создаст проблемы для тех, кто откажется от его «защиты»... нанесет ущерб окружающим и их семьям, используя преступников, находящихся под его контролем».

К 2002 году аппетит Петухова вырос, и он потребовал 25%-ую долю в бизнесе, согласно жалобе Горностаева. Было принято решение удовлетворить его требования. Акции компании на тот момент стоили 12 миллионов долларов. В 2005 году Петухов был назначен заместителем генерального директора фирмы. Всего, исходя из судебных документов, за обеспечение «защиты» Петухов получил около $ 16,8 млн. В конце концов ненасытный полицейский стал требовать контрольный пакет акций, чтобы он мог эмигрировать в Соединенные Штаты по бизнес-визе и открыть партнерскую компанию в Майами. Это было перебором и Горностаев отказал Петухову.

Полицейский нашел деньги и все же переехал в Майами, купив там отличные апартаменты, но даже оттуда продолжил угрожать фирме.

Адвокаты Петухова всячески отрицают причастность их подзащитного к описанным обстоятельствам, называя обвинения «дерзкими и скандальными».

Письменное пояснение от еще одного акционера компании Сергея Киселева, также имеющееся в материалах, но появившееся значительно позже подачи иска, свидетельствует о том, что он никогда не был свидетелем описанных выше событий, не видел передачи денег. Киселев заверил, что о вымогательстве со стороны Петухова узнал со слов Горностаева, и то годы спустя.

Спустя несколько месяцев спор между Петуховым и Yasenovo был неожиданно решен мирным путем. Условия мирного соглашения не известны, но в суде стороны договорились больше никогда не обращаться за разрешением вопросов, связанных с описанными в иске обстоятельствами. Кроме того, судья постановил запретить публиковать информацию об указанном деле в газетах с целью «обезопасить репутацию сторон». Материалы дела были засекречены, что крайне редко применяется судами в США. Да к тому же какую государственную тайну могут содержать эти документы? Но история на этом не заканчивается…

Спустя 6 месяцев после урегулирования спора Yasenovo United Trading House продает все свои универмаги в Москве, стоимость которых составляет около 160 миллионов долларов. Перед продажей Петухов был определен владельцем 25% реализуемого имущества. Кипрская оффшорная компания, контролируемая Петуховым, показывает прибыль в размере 3,6 миллионов долларов от продажи магазинов Yasenovо. Куда делись остальные деньги и сколько в итоге получил Петухов – осталось тайной. Естественно, ни он, ни его адвокаты комментариев по этому поводу не дают.

После описанных выше ситуаций очень странным видится то, что никто из представителей русской общины Южной Флориды никогда и ничего не слышал о Петухове и о его недвижимости.

«Этот человек - призрак», - сказал один из русских иммигрантов, пожелавший остаться неизвестным.

«Ситуация типична для чиновника, занимающегося борьбой с коррупцией», - добавил Андрей Козырев, бывший министр иностранных дел России с 1990 по 1996 год, и частый критик президента Владимира Путина, ныне проживающий в Южной Флориде.

В итоге на сегодняшний день Анатолий Петухов продолжает оставаться собственником огромного набора недвижимости во Флориде. Это: две виллы на острове Гибискус (стоимостью более 7 миллионов долларов каждая), 3 офисных здания в Miami-Dade и Broward стоимостью 13,6 миллионов долларов, торговый центр в Fort Lauderdale стоимостью 4,5 миллиона долларов, первый этаж с магазинами и витринами в кондо Hallandale Beach стоимостью 1,5 миллиона долларов и др.

Источник получения Петуховым более 40 миллионов долларов так и остается "неизвестным". Активисты различных групп и правоохранители в России уже готовят соответствующие заявления в Генеральную прокуратуру, Росфинмониторинг и прочие службы, утверждая помимо прочего, что Петухов незаконно получил статус резидента США. Но дойдет ли это дело до судебного вердикта пока не ясно.

ScottsdaleRealEstate‏
@_scottsdaleRE FollowFollow @_scottsdaleRE

This Russian general fought the mob. Why does he own $38 million of Florida real estate? - Miami Herald http://dlvr.it/Pwh9RP

4:18 AM - 20 Oct 2017

статью прочитали: 4239 человек

теги: Коррупция

Комментарии

Arkady Slutsky , 21.10.2017 12:17:26
Виктор Иванов! Да Ваш Петухов всех евреев переплюнул. Нет у него конкурентов среди евреев. Гордитесь таким соплеменником.
Виктор Иванов , 21.10.2017 12:41:23
Да уж. Редкостный гад. Достанем. Мы не евреи, чтобы покрывать преступников...
Arkady Slutsky , 23.10.2017 00:32:47
Виктор Иванов, 21.10.2017 12:41:23 ЕНщё ни одного сбежавшего вора Россия не достала. Живут и процветают. Политических находят и убирают. А воров - не трогают. Вдруг завтра и преследователю с наворованным придется бежать.
Виктор Иванов , 23.10.2017 07:00:13
У нас простой ворюга, сбежавший с чемоданом бабла, автоматически становится политическим. Мне сложно объяснить этот феномен... Но вот Борух Березовский, сбежав и изрядно навредив, наложил себе на морщинистый намек на шею старый шарфик. Типа, усовестился. Некий Михайло Борухович Ходорковский - крадун, был финансово обескровлен, полировал нары 10 лет и сейчас бессильно кудахтает вдалеках... Все, объявленные в розыск и заочно осужденные понесут свою кару. Так надо. Империя всегда приходит.
Arkady Slutsky , 23.10.2017 11:40:22
Виктор Иванов, 23.10.2017 07:00:13 У вас, вероятно, на яйцах седые волосы уже, а наивность девочки из 9-го класса школы. Ваш Березовский оказался лохом. Мне непонятно, как лох мог быть в фаворе у Ельцина? И в Англии он вел себя как лох. Он нарушил правила поведения вора в эммиграции. Возомнил себя руководителем российской оппозиции и шарф на шее остановил его амбиции. А мог бы жить спокойно и добро ворованное увеличивать и до сих пор был бы жив и здоров. Вот Ходорковский трепыхается, но, веротяно, в пределах разрешенного, потому его шарфик спокойно висит на вешалке. Ваш Путин не любит крови и пользуется ею в самых крайних случаях, когда клиент не оставляет выбора. Каждый такой случай - предупреждение другим: - Воровать можно, - С наворованным бежать за границу можно. - Жить с наворованным за границей можно. - НЕльзя, категорически нельзя использовать наварованное для финансирования оппозиции в России. За это шарфик на шею. Это была империя страха при Сталине. Да и тогда воровали и крупно воровали. ИНОГДА ПОД КРЫШЕЙ САМОГО СТАЛИНА. Но и тогда воровать воруй, но не используй наворованное в политике. Не ожидал, что самому Виктору Иванову придется объяснять элементарные вещи.
Виктор Иванов , 23.10.2017 19:47:16
Несостоятельная и примитивная гипотеза на взгляд самого Виктора Иванова... Вот сегодня сообщили о не совсем удачной попытке перерезать глотку какой-то Тане Фельгенгауэр из "Эха Москвы" со стороны гражданина Израиля Боруха Гриця. Борух сообщил, что эта самая Т. Фельгенгауэр телепатически домогалась его, Борухова, тела. Он, конечно, не давался, но, доведенный до отчаяния и видя, что силы его на исходе, поехал в Москву. Где и попытался её зарезать... Мне кажется, вы там, Аркадий, совсем сбрендили. Ну пристает она телепатически. Ну заруби ты её топором в астрале, чтобы не лезла. Зачем же сразу за реальный нож хвататься... Некошерно это. Разочарован.
Arkady Slutsky , 24.10.2017 01:33:46
Виктор Иванов, 23.10.2017 19:47:16 Не мы там, а один из нас здесь? А если бы русский зарезал русскую - что бы Вы сказали: эти русские совсем сбрендили. Вы держите разные весы для разных случаев и как опытный наперсточник вытаскиваете наиболле удобный Вам. Но что взять с наперстовчника, если он такой. В генах это у него.
Виктор Иванов , 24.10.2017 06:50:49
Аркадий, вы явно непоследовательны. В первом своем комменте вы сразу взметнули банальный коррупционный случай на уровень "евреи - неевреи" - гордо намекнув,что вам, евреям, в этих делах равных нет. Охотно верю. Мало того, вы кинулись историко-философские теории развивать на базе примитивной уголовщины. Что вам явно не по головке... Я попытался поднять разговор на высокий морально-нравственный уровень. Вечные вопросы любви-ненависти, мести за поруганную или отвергнутую любовь во все века волновали Человечество. Даже прагматичных древних евреев. Что немного странно... Юдифь по любви зарезала Олоферна. Возможно, он регулярно недолюбливал ея и поплатился головой. На базе любви, если вдуматься, дрались, как львы за падаль, Монтекки и Капулетти. Что было замечено Уильямом Шекспиром. Весь Мир веками обсуждает эту любовно- криминальную историю. Боря Гриц, едва не зарезал Татьяну Фельгенгауэр пытаясь как-то умерить её любовные телепатические притязания. Техника исполнения обезглавливания как у классической Юдифи. Хотя навыки исполнения явно утрачены...У неё получилось лучше. Израиловцы - люди Традиции. Какой-то Харви Вайнштейн возлюбливал всех дам, до которых мог дотянуться и облапить - опрокинуть. Эта история ждет своего Шекспира. Ромео с ликом сильно окабаневшего пейзанина-хасида из-под Умани и тучи Джульетт - в наличии. Я к тому, Аркадий, что если уж раскручивать темы факторов реально волнующих Человечество во все века, и реально имеющих системообразующий характер, то надо обращаться к теме Любви и Ненависти. Ну что такое паршивый вороватый бывший генерал для судеб Человечества? Где кипение страстей, сжигающих сердца Харви Вайнштейна, Боруха Гриця и какого-то негра Отелло? Не стоит мельчить, Аркадий...
Arkady Slutsky , 24.10.2017 23:45:00
Виктор Иванов, 24.10.2017 06:50:49 Ну даёте, Иванов. Нсли еврей - мудак, то на уровне Шекспира. Если русский генерал - вор - мелочь жизни. Но воровать - вероятно, это естество русского генерала. Они очень любили приворовать у царя, которого дали клятву защищать.В конце 19 века уже были железные дороги в России. Вот генерал по железной дороге съездит в командировку. А отчет напишет, что ездил на перекладных, на лошадях. А это гораздо дороже. 1918 г. Бравый белый генерал Мамонтов прорывает фронт красных и наступает в сторону Москвы. Красная армия разбегается при приблежении конницы Мамонтова. Бравые тбелые грабили, что могли. Когда награбились, повернули домой на Дон. Что им Русская империя? Согласен с вами Иванов, мелковато для Шекспира. Но традиция, однако. Какая бы ни была власть, русский генерал воровал и ворует.
Виктор Иванов , 25.10.2017 09:45:25
Должен согласиться с вами, Arkady Slutsky , воровать - это вероятно естество и израильского генерала. Вот, например,руководитель подразделения "Лахав 433" по борьбе с организованной преступностью, генерал Менаше Арбив, был изгнан в отставку по подозрению в получению взяток от рава Пинто. Генерала Бруно Штайна выперли из полиции из-за тесного сотрудничества с адвокатом Ронелем Фишером, подозреваемом в том, что давал взятки полиции для закрытия дел. Пятерых генералов с треском выгнали из полиции за сексуальные домогательства. Идет расследование т.н. "Дела 3000". Грандиозное коррупционное дело, связанное с закупками германских подлодок и катеров. Замешаны военные и гражданские чины вплоть до премьера. Утречком 10 июля текущего года полицаи захватили тепленькими бывшего командуюшего ВМФ адмирала Элеиезера Марома, бригадного генерала Авриеля Бар- Йосефа и еще 4-х высокопоставленных гражданских. В течение 12 часов их пристально допрашивали по этому коррупционному делу. Марон имеет реальные шансы изрядно присесть... Бывший министр обороны Моше Яалон обещает вывернуть все, что ему известно по этому грандиозному воровскому делу мехом внутрь... Как видим, мудаков - ворюги жуликов в генералитете Израиля с избытком. Может, Аркадий, вам сосредоточиться на теме Любви и Ненависти? И я вам расскажу, о групповом изнасиловании солдатки ЦАХАЛа её же сослуживцами... Её мама сейчас сильно скандалит.

Активисты антикоррупционной организации Transparency International опубликовали расследование об имуществе бывшего заместителя начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД РФ и главы антитеррористического центра СНГ Анатолия Петухова. Борцы с коррупцией выяснили, что с 2010 года высокопоставленный полицейский инвестировал в недвижимость американского штата Флорида более 38 млн долларов.

В ГУБОП Анатолий Петухов занимался борьбой с организованной преступностью и расследованием экономических преступлений. Его ведомство также исполняло функции службы собственной безопасности МВД.

После ГУБОПа Анатолий Петухов перешел на работу в ВНИИ МВД РФ и занялся бизнесом. В 2002 году он стал акционером ОАО «Объединенный Торговый Дом «Ясенево»». До 2014 года его основными акционерами являлись Павел Горностаев, Леонид Гаухман, Сергей Киселе, Анатолий Петухов и компания «Даматрия Менеджемент Лимитед», зарегистрированная на Кипре.

В 2010 года российский генерал перебрался в Майами, где приобрел недвижимость в одном из самых дорогих кондоминиумов класса люкс в районе Майами Дейд Continuum North Tower. Стоимость объекта оценивается в 3,04 млн долларов.

В 2011 году Петухов купил офисное помещение и открыл девелоперскую компанию Asko Inc, которая специализируется на аренде офисных помещений и торговых центров и управлении коммерческой недвижимостью. Через разные коммерческие структуры, контролируемые Петуховым, Asko Inc принадлежат три офисных помещения, торговый центр в Халландейл-Бич и сразу семь офисных помещений на первом этаже здания Imperial Towers North (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) общей стоимостью 13,6 млн долларов.

Затем бывший российский полицейский купил два особняка на острове Гибискус (Hibiscus Island) стоимостью 7,9 млн долларов и 7,05 млн долларов.

По данным TI, в 2013 году ОАО «Объединенный Торговый Дом «Ясенево»» подало гражданский иск в федеральный суд Майами против Анатолия Петухова с требованием взыскать с него ущерб в размере 50,50 млн долларов и конфисковать его имущество в штате Флорида. Помимо Петухова в списке ответчиков по иску числятся также Ирина Полиски, супруга генерала Юлия и Asko Inc.

Истцы считают, что с 2005 по 2012 год Петухов нелегально вывел из ТД «Ясенево» более 16,8 млн долларов, которые позже были отмыты в США и использованы для приобретения недвижимости в Южной Флориде.

Бывшие бизнес-партнеры обвинили Петухова в угрозах председателю правления совета директоров ОАО «Объединенный Торговый Дом «Ясенево»» Павлу Горностаеву, чтобы тот не пытался возбудить уголовное дело против него в России.

В 2014 году стороны неожиданно пришли к мирному соглашению, а исковые требования были отозваны. Судья в свою очередь удалил из публичного доступа судебные документы в целях «предотвращения ущерба репутации сторон».

«Мы не смогли установить источник происхождения около 40 млн долларов, которые Петухов вложил в зарубежную недвижимость», - говорится в расследовании Transparency International.

Антикоррупционная организация подготовила обращение в Генпрокуратуру и Росфинмониторинг с просьбой провести проверку в отношении генерала Анатолия Петухова, а также намерена обратиться в Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США.

Царящей в системе функционеров центрального аппарата МВД, сумев неизвестным способом заработать кубометры денег, купить более десятка квартир, несколько автомобилей премиум класса и содержать взвод любовниц. Теперь прокуратура пытается признать незаконным обогащением обнаруженные у него и близких родственников 375 млн рублей, 2 млн евро и 140 млн долларов.

Бывший генерал-майор того же ведомства Анатолий Петухов с активами, оцененными всего лишь в 38 млн долларов «переплюнул» младшего по званию офицера. Все дело в том, что генерал вовремя и незаметно сумел «слинять» за океан в теплую Флориду и теперь, читая новости с родины, только радостно хихикает и гордится своей проницательностью, называя полковника-рублевого миллиардера не иначе, как «лох».

Тем более, у Захарченко, занимавшегося расследованием экономических преступлений в топливно-энергетическом секторе, была более выгодная позиция для сбора «дани», чем у заместителя начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью. Нефтяные и газовые магнаты все же «ворочают» гораздо большими суммами, чем «синие», управляющие воровским «общаком». Однако, полковник Захарченко уже много месяцев «парится» в камере, а генерал Петухов 7 лет ходит по набережной Майами.

Сбежавшие силовики

Перед глазами Петухова был показательный пример своевременного выхода из «игры» его непосредственного начальника ─ руководителя ГУБОП МВД РФ генерал-лейтенанта Александра Орлова. Захарченко же о поговорке «жадность фраера сгубила» вероятно не знал. Последним место службы генерала стала должность советника при министре внутренних дел Рушайло ─ еще одного профессионального «убоповца». Советы касались исключительно расстановки кадров. Именно при Орлове и Рушайло на ГУБОП был наклеен ярлык самой коррумпированной структуры в МВД.

Орлов предусмотрительно скрылся в неизвестном направлении в 2001 году. В том же году Рушайло покинул кресло министра, перейдя на новый государственный пост. Последние годы публичной деятельности он досиживал представителем Архангельской области в Совете Федерации. Вполне приемлемый вариант почетной отставки. Орлова ─ фигуру с меньшим количеством «мохнатых» звездочек на погонах бывшие коллеги не пощадили бы. После побега его, благоухающего достатком, неоднократно видели в Турции, Израиле, Таиланде и США, но в Россию ему путь навсегда закрыт.

В том же критическом 2001 году, Анатолия Петухова очень тихо перевели с оперативной работы заниматься научной деятельностью в научно-исследовательский институт МВД на профессорскую должность. Через 9 лет генерал-майор Петухов навсегда покинет Россию, решив обосноваться в штате Флорида, присоединившись к армии американских пенсионеров, у которых Майами справедливо считается пределом мечтаний для проживания на заслуженном отдыхе. Но у Петухова были несколько иные планы, и на покой он не собирался уходить. Отставной генерал-майор рассчитывал не только отдыхать, но и приумножить заработанное непосильной службой в России состояние. Супруга генерала Юлия Петухова возглавила в курортном Майами риэлтерскую фирму по управлению недвижимостью, в первую очередь, находящейся в собственности семьи.

Флорида Петухова

Бывший профессор-милиционер сумел быстро обзавестись в США 3-мя офисными зданиями в районе Форт-Лодердейл. Там же в собственности Петуховых оказался крупный торговый центр. В кондоминимуме Hallandale Beach богатые русские приобрели весь первый этаж, в котором легко могут уместиться десятки офисных помещений. Самыми дорогостоящими покупками экс-генерала стали 2 виллы на островах близ Майами. Одна из них, что на острове Хибискус уже сдается в аренду. Ценник предоставляемой услуги достигает $40 тыс в месяц.

Сами Петуховы предпочли поселиться в апартаментах кондоминимума Continum стоимостью $3 млн. Сейчас выяснилось, что помимо американской недвижимости Петуховы еще интересовались и европейской. Фирме в Чехии, оформленной на супругу генерала, принадлежала трехзвездочная гостиница в Карловых Варах. Окончательный выбор супругов все же оказался в пользу Западного полушария. Гостиница была продана за 2,6 млн евро. Семья полностью свернула российский и европейский бизнес.

Бизнес Петухова в России

Официальных источников заработка у генерал-лейтенанта было только 2 ─ зарплата профессора, а до нее заместителя ГУБОП МВД и пенсия. Столь чудесное обогащение пусть нерядового, но все же служивого человека, вызвало более пристальный интерес к его доходам. От этого поставленный вопрос еще больше погрузился в плотный, мутный туман. Оказалось, что Анатолий Петухов был совладельцем и заместителем генерального директора компании Yasenevo United Trading House, причем успешно одновременно совмещая бизнес со службой в МВД.

К ставкам замдиректора и профессора добавился еще 1 млн рублей, выплаченный компанией единственный раз в качестве дивидендов. Доля акций в торговом бизнесе у Петухова составляла четверть. Компания Yasenevo United Trading House образовалась путем слияния крупных столичных универсальных магазинов «Ясенево», «Добрынинский», «Молодежный» и «Белград». Прибыль предприятия достигала 200 млн рублей в год.

В Москве генерал Петухов проживал пусть не так комфортно, как в апартаментах Майами, но явно выше среднего столичного уровня. Пристанищем ему после тяжелых будней борьбы с организованной преступностью служила квартира на улице Тихвинской в доме Управделами Президента РФ. Вынося мусор, он мог столкнуться нос к носу со своим соседом по площадке премьером и президентом Дмитрием Медведевым. Вместо райских островов Карибского моря в редкие выходные, генерал Петухов выезжал на берег реки Сходня. На арендованном земельном участке недалеко от поселка Куркино, он выстроил пусть деревянный, но все же трехэтажный коттедж, ориентировочной стоимостью $1,8-2 млн.

С землей и коттеджем потом случилась довольно неприятная история, закончившаяся отставкой, но не милицейского генерала, а префекта Северо-Западного округа столицы. Дело в том, что участок находится в природоохранной зоне реки и согласие на аренду участка должен был давать не префект, а мэрия столицы. Префект почему то посчитал, что его подписи будет достаточно. За превышение служебных полномочий он впоследствии был снят с должности. Генерал Петухов оказался в стороне. На суде он заявил, что не был в курсе подобных бюрократических тонкостей.

Резидент США

Тихо эмигрировав из России оказался вне досягаемости российских законов. Приобретя американскую недвижимость, он стал резидентом США и попал под ее юрисдикцию. В отличие от российских борцов с преступностью, американцы всегда интересуются источником происхождения больших доходов. В Майами открыт офис отдела ФБР по борьбе с евразийской мафией. Именно так называют сейчас всех криминальных выходцев из России и других стран СНГ. Причем, больший интерес у американцев вызывают не « » или , а бывшие сотрудники российских правоохранительных органов и функционеры правящей партии «Единая Россия».

Помимо покупки миллионных долларовых активов, Анатолий Петухов привлек внимание спецслужб еще по одной причине. Бывшие соотечественники подали на него в американский суд, обвиняя в вымогательстве, запугивании и угрозе жизни. Истцом оказался один из акционеров компании Yasenevo United Trading House Павел Горностаев. Он требовал взыскать с генерала Петухова $50 млн в качестве компенсации. По версии бизнесмена, бывший борец с организованной преступностью, педалируя на свои обширные знакомства, как среди правоохранителей, так и в с 1999 года по 2012 год, «доил» компанию. Даже после отъезда в Америку он не оставил в покое коммерсанта.

Давным давно генерал предложил ему обычную «крышу». За это в совокупности Горностаеву пришлось частями выплатить Петухову $16,8 млн. Аппетиты генерала постоянно росли. В 2005 году он получил должность заместителя генерального директора. Как в «Сказке о золотой рыбке», следующим желанием стало включение в состав акционеров. Так у генерала появились 25% акций компании. Затем он затребовал уже контрольный пакет акций. Выезд в Америку несколько ослабил напор экс-генерала.

Суд Майами принял иск к рассмотрению, но тут произошло неожиданное. Конфликтующие стороны достигли мирового соглашение. Оно осталось секретным, и детали его полностью неизвестны. Обращает внимание, что вскоре после примирения компания Yasenevo United Trading House распродала все свои столичные магазины за $160 млн. На суде интересы генерала Петухова представлял его адвокат. Сам счастливый обладатель недвижимости во Флориде предпочитает не попадаться на глаза и никогда не выходит на свет.

Российский генерал-майор в отставке Анатолий Петухов накупил недвижимости в Майами на 38 млн долларов. Американские СМИ пишут, что источники доходов бывшего первого заместителя начальника ГУБОП МВД РФ, «борца с коррупцией и русской мафией», могут носить сомнительный характер.

Петухов купил за $3 млн апартаменты в башне кондоминиума Continuum в South Beach. Это место известно как центр гламурной ночной жизни Майами-Бич, место досуга как американских, так и российских знаменитостей. Бывший генерал приобрел также 3 офисных здания в округах Miami-Dade и Broward стоимостью 13,6 млн долларов, торговый центр в Fort Lauderdale стоимостью 4,5 млн долларов, первый этаж с магазинами и витринами в кондо Hallandale Beach стоимостью 1,5 млн долларов и др. А по данным издания The Real Deal, за два дома на острове Хибискус Петухов выложил $15 млн.

К счастью для бывшего генерала, приобретать недвижимость в Майами до недавнего времени было довольно просто — были бы деньги. Риелторы задавали мало вопросов, за реальными покупателями скрывались подставные офшорные компании. Престижное жилье в Майами — «столице секса и кокаина» стоило гораздо дешевле, чем в Лондоне или на Манхэттене. Русские — бизнесмены, отставные политики и представители спецслужб — особенно полюбили Фишер-Айленд и Санни-Айлс-Бич (последний называют «маленькой Москвой»). Перебрался сюда и не отстрелянный в «лихие 90-е» «преступный элемент».

И вот уже ФБР открыло в Майами офис, чтобы специально заниматься расследованием деятельности «евразийской мафии». «Итальянская коза ностра перестала быть для нас врагом номер один, это место заняла евразийская организованная преступность», — заявил газете Miami Herald спецагент ФБР Рик Бродски.

Вполне предсказуемо, отставной 59-летний генерал-майор, его юрист и риелторы отказались вступать в диалог с журналистами на тему «откуда дровишки», т.е. источники доходов.

Как отмечает Луиза Шелли, профессор Университета Джорджа Мейсона, «элитарное» подразделение МВД по борьбе с оргпреступностью (где Петухов работал первым замом начальника) было «самой криминализованной структурой в полиции» — настолько, что она была реорганизована и в конечном итоге расформирована после скандала с участием ее руководства. Американцы ссылаются на публикации в российских СМИ: «Новой газеты» и «МК» о том, как командир подразделения генерал-лейтенант Александр Орлов использовал свой пост для вымогательства огромных сумм у олигархов и бандитов в конце 1990-х и начале 2000-х годов. В 2001 году Орлов бежал из страны, с тех пор его видели в Турции, Израиле, Таиланде и во Флориде. Как пишет Луиза Шелли, подразделение по борьбе с организованной преступностью на всех уровнях вымогало деньги у предпринимателей и бандитов, обещая не предъявлять обвинений. Младшие офицеры должны были направлять часть своих незаконных доходов вверх по служебной лестнице. А такие, как Петухов, сидели на вершине пирамиды всеобщего вымогательства.

В 2013 году в окружной суд Майами против Петухова был подан гражданский иск от имени акционеров компании Yasenovo United Trading House. Из документа следовало, что в течение 1999-2013 гг. Петухов вымогал деньги у главы компании Павла Горностаева — ныне тоже обитателя Флориды. Общий ущерб, заявленный в иске, составил около 60 млн долларов. Среди ответчиков по иску также числились жена Петухова Юлия, его фирма по управлению недвижимостью в Майами, его бизнес-партнер Hallandale Beach и еще одна компания из Флориды.

Через несколько месяцев стороны пошли на соглашение, а судья неожиданно засекретил материалы дела, что вызвало только вопросы: какие государственные секреты мог содержать разбор в американском суде дела о вымогательстве и построении коррупционной схемы в России? Тем не менее в распоряжении газеты Miami Herald оказались 45 страниц документов дела, оставшихся открытыми для общественности.

Если верить этим бумагам, в указанный период представители компании Горностаева ежемесячно передавали Петухову мешки с наличными в сумме 2,5 млн долларов. Взамен Петухов гарантировал «крышу» от всех, кто был недоволен расширяющейся деятельностью Yasenovo United Trading House.

От «крыши» нельзя было отказаться: генерал угрожал Горностаеву, что «создаст проблемы тем, кто откажется от его защиты, нанесет ущерб их семьям, используя преступников, находящихся под его контролем».

В жалобе Горностаева говорится, что к 2002 году Петухов потребовал уже 25-процентную долю в его, Горностаева, бизнесе. Запросы было решено удовлетворить, и в 2005 году Петухов был назначен заместителем генерального директора фирмы. Исходя из судебных документов, за обеспечение «защиты» генерал получил около $16,8 млн. Затем он стал требовать контрольный пакет акций, чтобы эмигрировать в Соединенные Штаты по бизнес-визе и открыть партнерскую компанию в Майами. Горностаев отказал. Но генерал нашел деньги, переехал в США и уже оттуда не прекращал угрожать фирме.

Адвокаты Петухова отрицают причастность их подзащитного к описанным обстоятельствам, называя обвинения «дерзкими и скандальными». Защита предоставила письменное пояснение акционера компании Yasenovo United Trading House Сергея Киселева. Киселев свидетельствует, что он никогда не был свидетелем изложенных выше событий, не видел передачи денег, о вымогательстве узнал от Горностаева.

Спустя 6 месяцев после урегулирования спора Yasenovo United Trading House продал свои универмаги в Москве, стоимость которых составляет около 160 млн долларов. Перед продажей Петухов был определен владельцем 25% реализуемого имущества. Кипрская офшорная компания, контролируемая Петуховым, показала прибыль в размере 3,6 млн долларов от продажи магазинов Yasenovо. Куда делись остальные деньги и сколько в итоге получил Петухов — осталось тайной. Ни он, ни его адвокаты комментариев по этому поводу не дают. Получается, что у американской Фемиды нет претензий к борцу с российской оргпреступностью.

И чиновник, и депутат

В прошлом году ФБР проводило полугодовую проверку, в ходе которой американцы выясняли личности истинных владельцев элитной недвижимости на Манхэттене (стоимость от $3 млн) и в Майами (от $1 млн). Мероприятие проводилось в рамках борьбы с оргпреступностью и отмыванием денег. Затевая выявление имен истинных владельцев, своим главным орудием минфин сделал компании по страхованию права собственности участвующих на всех этапах сделок. Власти поместили собранные имена в закрытые базы данных правоохранительных органов. Они действительно пока засекречены. Но вот появление все новых разоблачительных материалов в здешних СМИ может косвенно свидетельствовать о том, что улов был собран значительный. Как и в случае с Петуховым, речь идет о сотрудниках силовых ведомств и членах партии «Единая Россия» — т.е. не о «пятой колонне», питающейся печеньками Госдепа, а об «истинных патриотах» России.

Недавно в результате расследования центр «Трансперенси Интернешнл — Россия» совместно с журналистом Лили Добровольской отыскал несколько «странных» квартир в Майами в кондоминиуме Trump Palace, записанных на имя Игоря Зорина и приобретенных с помощью бывшего офицера ФСБ, а ныне главы совета директоров охранного предприятия «Альфа-Антикриминал» Святослава Мангушева. Общая стоимость недвижимости — 9 млн долларов. Расследователям интересны обе личности.

Игорь Зорин. Человек с таким же именем возглавляет «Российские сети вещания и оповещения», государственное предприятие, которому принадлежат все радиоточки в России. В качестве директора российского госпредприятия он не может владеть и управлять коммерческими компаниями, в том числе заграничными. До того как стать директором ФГУП РСВО, Зорин был заместителем руководителя Федерального агентства связи, занимал должность директора Главного центра специальной связи — фельдъегерской службы секретных отправлений и оповещений. Одно ли это лицо с Зориным — владельцем коммерческих компаний, на которые записаны квартиры в элитных апартаментах в Майами? «Трансперенси Интернешнл — Россия» направила соответствующий запрос в прокуратуру.

Святослав Мангушев — учредитель уникального мотоклуба SPETSZNAZ, объединившего американских и российских байкеров, и он же возглавляет совет директоров группы предприятий «Альфа-Антикриминал» в России. В этой группе предприятий по безопасности, отмечает пресс-секретарь организации «Трансперенси Интернешнл — Россия» Глеб Гавриш, работают бывшие сотрудники ФСБ, других силовых ведомств, в частности контртеррористического подразделения.

Как связаны эти две фамилии? Когда Зорин работал в Главном центре специальной связи, ФГУП передавал много контрактов на заказы по обеспечению безопасности ЧОПам из группы «Альфа-Антикриминал». Расследователям удалось найти благодарственное письмо на имя Мангушева, которое подписал Зорин. После того как Зорин перешел в «Российские сети вещания и оповещения», там также были крупные контракты, которые он передавал предприятию Мангушева. Перебравшись в США, Мангушев занялся бизнесом и начал приобретать недвижимость, три квартиры были переданы фирмам, которые управляются человеком по имени Игорь Зорин. Простое совпадение имен? Генпрокуратура, благодаря «Трансперенси Интернешнл», в курсе. Особую пикантность истории придает принадлежность недвижимости к кондоминиуму Trump Palace.

Miami Herald писала и о бывшем депутате Госдумы Алексее Кнышове, купившем себе жилье в Майами за 7 млн долларов и потребовавшем от застройщика в суде 360 тысяч долларов в связи с «низким качеством» квартиры в «маленькой Москве» — Санни-Айлс-Бич. В иске он называет «кошмаром» свою жизнь в американской квартире.

В России интерес к Кнышову возник 5 лет назад, когда оппозиционные депутаты (тогда депутаты!) Дмитрий Гудков и Илья Пономарев выдвинули против него обвинения в том, что он, несмотря на статус парламентария, продолжает заниматься бизнесом и управлять своими активами. Они также заявили, что нашли у единоросса жилое помещение в США стоимостью свыше миллиона долларов и ряд других активов. Кнышов обвинения отверг, однако добровольно снял с себя депутатские полномочия, после чего правоохранители вынесли отказ в возбуждении уголовного дела против политика.

На перспективу

По прошествии пяти лет с начала этой истории Гудков и Пономарев — уже не депутаты Госдумы (последний вообще вынужден скрываться за границей).

Патриотизм повсеместно крепнет, а критиков режима дружно клеймят.

Но в США история о «патриотах» выйдет на принципиально новый уровень. В соответствии с принятым Конгрессом и подписанным президентом Трампом «Актом противодействия агрессии со стороны правительств Ирана, Российской Федерации и Северной Кореи» в течение 180 дней, а значит, не позднее 2 февраля 2018 года, финансовая разведка американского минюста должна представить доклад о зарубежных активах «влиятельных политических фигур, олигархов и руководителей государственных компаний Российской Федерации, близких к режиму Кремля». Надо полагать, эти имена и активы американцам давно известны, но мы сможем узнать много нового. Обнародование влиятельных имен повлечет за собой неизбежные юридические процедуры, связанные с оргпреступностью и отмыванием денег. Но уже здесь, в США. И без пресловутой «крыши».

Вашингтон

10:55 , 23.10.2017

Американские журналисты нашли у борца с оргпреступностью активы на 38 миллионов долларов.

Бывший первый заместитель начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью (ГУБОП) МВД РФ генерал-майор Анатолий Петухов, проживающий сейчас в США, оказался в центре скандала, связанного с недвижимостью. Журналисты выяснили, что во Флориде отставнику принадлежат активы, оцениваемые в $38 млн. При этом СМИ не исключают, что недвижимость могла приобретаться на сомнительные доходы. Анатолий Петухов вместе с семьей переехал в США в 2010 году и начал активно приобретать элитную недвижимость в Майами и на островах. Первым приобретением семьи Петуховых были апартаменты в башне кондоминиума Continuum в South Beach стоимостью $3 млн.

Это место известно гламурной ночной жизнью и высокой концентрацией знаменитостей. Затем были куплены несколько вилл на отровах и офисное здание в Форт-Лодердейле. По данным издания The Real Deal, один из домов на острове Хибискус, принадлежащих бывшему генералу, в 2015 году был выставлен в аренду за $40 тыс. в месяц. В 2013 году в Майами был подан гражданский иск против господина Петухова от имени акционеров Yasenovo United Trading House.

Его председатель Павел Горностаев утверждал, что генерал в течение 1999-2013 годов вымогал у него миллионы долларов, запугивал и угрожал. Истцы требовали компенсации в размере $50 млн. Однако согласия среди акционеров торгового дома не было, в частности, один из них, Сергей Киселев, письменно уведомил суд о том, что акционеры никого не уполномочивали подавать такой иск и лично он находится в неведении о том, что генерал вымогал деньги. По его предположению, господа Петухов и Горностаев, в недавнем прошлом друзья, таким образом выясняют личный финансовый спор.

До суда, однако, дело не дошло, стороны пришли к мировому соглашению. О чем договорились истец и ответчик, отрицавший вину, не известно, поскольку судья Джон Торнтон засекретил документы дела, что довольно не типично для судебной системы США. Чаще всего гриф «секретно» накладывается в тех случаях, когда материалы дела содержат информацию, составляющую гостайну. По данным газеты Miami Herald, Южную Флориду облюбовали многие российские бизнесмены, политики и представители силовых структур, которые скупают виллы на островах Фишер-айленд и Санни-айленд-бич. Господин Петухов в 2009 году фигурировал в России в качестве ответчика по делу о незаконном владении участком земли в коттеджном поселке в Куркино.

Тушинский райсуд Москвы признал незаконным выделение ему в аренду на 49 лет участка площадью 3688 кв. м на особо охраняемой природной территории в долине реки. Таким образом, суд удовлетворил иск прокурора, посчитавшего, что префект Северо-Западного округа Виктор Козлов превысил свои полномочия (на момент судебного разбирательства он был уже уволен со своего поста), так как вопросы передачи земли в аренду находятся в компетенции правительства города. Российский генерал подпадает под юрисдикцию США, поскольку владеет собственностью и, следовательно, является резидентом США. Однако пока никаких официальных обвинений против домовладельца, которого СМИ подозревают в отмывании денег, выдвинуто не было.